Chi tiết tin
|
TỔNG CTY CP VINACONEX CTY CP VINACONEX SÀI GÒN --------a²b------- Số:…..…NQ/VCSG-HĐQT |
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- a²b ---------
Tp.HCM, ngày 20 tháng 03 năm 2014 |
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CP VINACONEX SÀI GÒN
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 đã được sửa đổi bổ sung năm 2009;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty CP Vinaconex Sài Gòn ngày 20 tháng 03 năm 2014.
Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phiên họp thường niên năm 2014 được tiến hành vào lúc 8h30 ngày 20/03/2014 tại phòng họp C tầng trệt – khách sạn Victory, số 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM, được triệu tập họp với tổng số đại biểu cổ đông trực tiếp và uỷ quyền tham dự: 23 người, sở hữu và đại diện cho 4.954.162 cổ phần, chiếm 81,2%/tổng số cổ phần có quyền tham dự đại hội cổ đông.
Đại hội đã nghe và thảo luận các báo cáo:
1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014;
2. Báo cáo của HĐQT về việc đánh giá tình hình hoạt động SXKD, công tác quản lý, điều hành và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2013;
3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013;
4. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2013;
5. Báo cáo của BKS về hoạt động SXKD và công tác quản lý Công ty năm 2013;
6. Tờ trình chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính 2014
7. Tờ trình xin ý kiến về chủ trương tái cơ cấu Nhà máy bê tông Vinaconex Long An
8. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty
9. Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS Công ty
10. Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty
11. Tờ trình bầu bổ sung thành viên BKS Công ty
Sau gần 3h làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao và hiệu quả, Đại hội đã thống nhất biểu quyết:
QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Đại hội cổ đông thống nhất thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo báo cáo của Ban điều hành công ty, với các chỉ tiêu cụ thể như sau:
Đơn vị: Triệu đồng
|
Các chỉ tiêu chủ yếu |
Đơn vị tính |
Kế hoạch 2013 |
Thực hiện 2013 |
Tỷ lệ % hoàn thành kế hoạch |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. Tổng giá trị SXKD |
Tr.đồng |
172.000 |
142.373 |
83 |
|
2. Tổng Doanh thu |
Tr.đồng |
150.000 |
133.300 |
89 |
|
3. Tổng lợi nhuận trước thuế |
Tr.đồng |
600 |
490 |
82 |
|
4. Tỷ suất lợi nhuận/Dthu |
% |
0,40 |
0,04 |
|
|
5. Tỷ suất cổ tức |
% |
|
|
|
|
6. Thu nhập bình quân |
Tr/tháng |
3.900 |
4.250 |
109 |
Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% ; Không tán thành: 0% ; Ý kiến khác: 0%
Điều 2: Thông qua định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 như sau:
Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 theo báo cáo của Ban điều hành Công ty, cụ thể:
1. Các mục tiêu cơ bản:
- Nâng cao năng lực sản xuất có lợi thế:
Tập trung tìm kiếm thị trường tiêu thụ, thi công phát huy các thế mạnh của Công ty, gồm:
+ Sản xuất Dầm Super T dự ứng lực và các loại dầm khác trong giao thông
+ Thi công xây lắp công trình giao thông cầu đường, cơ sở hạ tầng quy mô trung bình
+ Khi điều kiện thị trường cho phép có phương án đầu tư bổ sung máy móc thiết bị chuyên ngành cầu đường để tăng năng lực sản xuất.
- Vấn Đề Tổ Chức Phát Triển Nguồn Nhân Lực:
+ Tiếp tục bổ sung, củng cố đủ các vị trí quản lý chủ chốt để hệ thống chức năng vận hành đầy đủ và đồng bộ phù hợp thực tế tình hình SXKD.
+ Sửa đổi chính sách tiền lương để CBCNV gắn bó hơn với Công ty đồng thời tạo tiền đề để tuyển dụng cán bộ có chất lượng cao vào bộ máy điều hành, chuyên môn.Đồng thời đổi mới quy trình tuyển dụng nhân sự.
- Công Tác Tài Chính:
+ Duy trì ổn định các nguồn cung tín dụng hiện có để đáp ứng nhu cầu sản xuất. Chỉ thi công những dự án có phương thức thanh toán linh hoạt, nguồn vốn đảm bảo.
+ Tìm kiếm các nhà cung cấp vật tư thiết bị có khả năng tài chính cao để giảm áp lực về nợ, tăng nguồn vốn vãng lai.
+ Quản lý công nợ hiệu quả , tăng cường sử dụng các công cụ pháp lý để thu hồi công nợ tồn đọng.
- Quản Trị Chi Phí:
+ Tăng cường công tác quản trị chi phí sản xuất, tiết giảm hợp lý các định mức sản xuất để tiết giảm hao phí vật tư và nhân công, giảm giá thành sản xuất, nâng cao hơn nữa sức cạnh tranh và hiệu quả sản xuất.
- Hoạt Động Đấu Thầu – Phát Triển Thị Trường:
+ Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn, có khả năng tiếp cận thị trường linh hoạt để công tác đấu thầu hiệu quả.
+ Nghiên cứu đưa phương án phát triển thương hiệu thành những phương án cụ thể, để triển khai thực hiện.
+ Tiếp tục hợp tác với các đối tác nước ngoài đang triển khai các dự án dài hạn tại Việt Nam để khai thác các cơ hội thị trường hiệu quả hơn.
2. Các chỉ tiêu kế hoạch định hướng:
Đơn vị: Triệu đồng
|
Các chỉ tiêu chủ yếu |
Đơn vị tính |
Thực hiện 2013 |
Kế hoạch 2014 |
Tỷ lệ % so với thực hiện năm 2013 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. Tổng giá trị SXKD |
Tr.đồng |
142.373 |
160.663 |
113 |
|
2. Tổng Doanh thu |
Tr.đồng |
133.300 |
146.630 |
110 |
|
3. Tổng lợi nhuận trước thuế |
Tr.đồng |
490 |
1.466 |
299 |
|
4. Tỷ suất lợi nhuận/Dthu |
% |
0,06 |
1,0 |
166 |
|
5. Tỷ suất cổ tức |
% |
|
|
|
|
6. Thu nhập bình quân |
Tr/tháng |
4.250 |
4.500 |
106 |
Đây là kế hoạch định hướng năm 2014 – ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT Công ty điều chỉnh kế hoạch SXKD cho phù hợp nhưng không được thấp hơn KH đã được ĐHĐCĐ thông qua.
Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% ; Không tán thành 0% ; Ý kiến khác 0%
Điều 3: Thông quá báo cáo của Hội đồng quản trị
Đại hội cổ đông thống nhất thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về đánh giá tình hình hoạt động SXKD, công tác quản lý, điều hành và thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% ; Không tán thành 0% ; Ý kiến khác 0%
Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính
Đại hội cổ đông thống nhất thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC
Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% ; Không tán thành 0% ; Ý kiến khác 0%
Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2013
1/ Lợi nhuận trước thuế: 490.590.647 đ
2/ Thuế TNDN phải nộp : 116.518.620 đ
3/ Thuế TNDN hoãn lại : 337.019.622 đ
4/ Lợi nhuận sau thuế : 37.052.405 đ
Đại hội thống nhất để lại không phân phối các quỹ và không chia cổ tức
Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% ; Không tán thành 0% ; Ý kiến khác 0%
Điều 6: Thông qua mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
Đại hội cổ đông thống nhất với đề xuất của Công ty về việc không chi trả thù lao các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 do không đạt kế hoạch SXKD
Kế hoạch chi trả thù lao năm 2014:
1. Hội đồng quản trị :
- Chủ tịch HĐQT : (1người) : 1.000.000đ/tháng.....
- Ủy viên HĐQT: (4 người) : 800.000đ/tháng
2. Ban kiểm soát :
- Trưởng Ban kiểm soát (1 người ): 800.000đ/tháng
- Thành viên Ban kiểm sát (2 người ) : 300.000đ/tháng
Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100%; Không tán thành 0%; Không ý kiến: 0%
Điều 7: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát
Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản lý Công ty năm 2013
Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% ; Không tán thành 0% ; Ý kiến khác: 0%
Điều 8: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập
Đại hội cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán từ 05 đơn vị sau:
1. Công ty TNHH Deloitte
2. Công ty TNHH KPMG
3. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C
4. Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam VAE
5. Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán AASC
Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% ; Không tán thành 0% ; Ý kiến khác 0%
Điều 9: Thông qua chủ trương tái cơ cấu Nhà máy bê tông Vinaconex Long An
Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua chủ trương tái cơ cấu Nhà máy bê tông Vinaconex Long An và giao cho HĐQT Công ty chỉ đạo Ban điều hành xây dựng phương án tái cơ cấu trình HĐQT quyết định thực hiện tái cơ cấu theo đúng các quy định của pháp luật.
Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% ; Không tán thành 0% ; Ý kiến khác 0%
Điều 10: Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên HĐQT
Đại hội đồng cổ đông thống nhất chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT, chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty của ông Nguyễn Đình Thiết. Đại hội đã bầu bổ sung ông Dương Văn Mậu – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Vinaconex vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010 – 2015 với kết quả, như sau:
Ông Dương Văn Mậu được 23 phiếu, tương đương với 4.954.162 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% phiếu bầu có quyền bầu cử tại Đại hội.
Điều 11. Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên BKS
Đại hội đồng cổ đông thống nhất chấp thuận đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Thúy Hồng – Trưởng BKS Công ty. Đại hội đã bầu bổ sung Ông Phí Trường Giang – Chuyên viên BQL&GS đầu tư tài chính Tổng Công ty CP Vinaconex vào chức danh thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2010 – 2015 với kết quả, như sau.
Ông Phí Trường Giang được 23 phiếu, tương đương với 4.954.162 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% phiếu bầu có quyền bầu cử tại Đại hội.
BKS đã tiến hành họp và bầu ông: Phí Trường Giang làm Trưởng BKS Công ty với tỷ lệ tán thành: 100%
Điều 12: Điều khoản thi hành
Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thống nhất biểu quyết thông qua toàn văn với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết tại cuộc họp và có hiệu lực từ ngày 20/03/2014.
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các bộ phận liên quan và các cổ đông Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
|
Nơi nhận: -Các cổ đông; - Thành viên HĐQT; - TCT CP Vinaconex; - Ban kiểm soát; - Ban điều hành; - Lưu VP |
TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNGCHỦ TỊCH ĐOÀN (Đã Ký)
|
