Chi tiết tin
|
TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX CÔNG TY CP VINACONEX SÀI GÒN -------- a²b ---------
Số:30CBC/VCSG-TCHC |
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- a²b ---------
Tp.HCM, ngày 26 tháng 02 năm 2015 |
BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2014
Kính gửi: - UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM
- Tên đơn vị Báo cáo: Công ty CP Vinaconex Sài Gòn
- Trụ sở chính: 47 Điện Biên Phủ, Phường Đakao, Quận 1, Tp.HCM
- Điện thoại: (08) 3.910.4813 Fax: (08) 3.910.4485
- Website: www.vinaconexsaigon.com.vn Email: info@vinaconexsaigon.com.vn
- Vốn điều lệ: 61.014.930.000đ
Công ty CP Vinaconex Sài Gòn xin báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2014 (theo phụ lục số 02, Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ Tài Chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) như sau:
I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
1. Các cuộc họp HĐQT năm 2014: 07 cuộc họp
|
TT |
Thành viên HĐQT |
Chức vụ |
Số buổi dự họp |
Tỷ lệ |
Ghi chú |
|
1 |
Nguyễn Đình Thiết |
Chủ tịch HĐQT |
1/7 |
14,2% |
Miễn nhiệm từ tháng 03/2014 |
|
2 |
Dương Văn Mậu |
Chủ tịch HĐQT |
6/7 |
85% |
Bổ nhiệm từ tháng 03/2014 |
|
3 |
Phạm Văn Ngọ |
Thành viên HĐQT |
1/7 |
14,2% |
Bổ nhiệm từ tháng 12/2014 |
|
4 |
Phan Huy Diễn |
Thành viên HĐQT |
7/7 |
100% |
|
|
5 |
Phạm Quang Long |
Thành viên HĐQT |
6/7 |
85% |
|
|
6 |
Mai Xuân Phương |
Thành viên HĐQT |
5/7 |
71,4% |
Bổ nhiệm tháng 03/2013 |
|
7 |
Thái Quang Hà |
Thành viên HĐQT |
6/7 |
85% |
|
2. Hoạt động Giám Sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:
- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp thường kỳ hàng quý và đột xuất để triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT luôn thể hiện rõ chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ của mình trong công tác chỉ đạo, quản lý Công ty. Các thành viên HĐQT đã thể hiện tinh thần trách nhiệm và vai trò, chức trách được ĐHĐCĐ giao phó.
- Hội đồng quản trị đã thường xuyên giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT, giám sát các hoạt động của Giám đốc, bộ máy giúp việc cho Giám đốc.
- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Giám đốc thực hiện một số nội dung chính như sau:
+ Điều chỉnh cơ cấu tổ chức, quản lý Công ty, rà soát xây dựng hoàn chỉnh hệ thống văn bản quản lý nội bộ phục vụ công tác quản lý, điều hành SXKD. Đồng thời bổ nhiệm chức danh Giám đốc điều hành với mục tiêu tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả toàn Công ty.
+ Đánh giá phân tích, dự báo tình hình hoạt động kinh doanh theo từng tháng, quý để có biện pháp chỉ đạo kịp thời cho Ban Giám đốc huy động có hiệu quả cả các nguồn lực của Công ty.
+ Chỉ đạo Ban giám đốc triển khai các biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014 và thực hiện các vấn đề về đầu tư mua sắm và thanh lý tài sản của Công ty.
+ Chỉ đạo Ban giám đốc Công ty quyết liệt thực hiện công tác thu hồi công nợ tồn đọng nhằm ổn định dòng tiền phục vụ hoạt động SXKD của Công ty. Kiên quyết không để phát sinh các công nợ tồn đọng của các dự án, công trình mới thi công.
2. Hoạt động của các tiểu ban HĐQT
Do quy mô hoạt động của Công ty nhỏ nên chưa thành lập các tiểu ban chuyên môn phục vụ hoạt động của HĐQT.
II. CÁC NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT NĂM 2014
|
TT |
Số NQ/QĐ |
Ngày ban hành |
Tóm tắt nội dung |
|
01 |
Nghị quyết số: 07a/NQ/VCSG-HĐQT |
08/01/2014 |
Gia hạn thời gian hiệu lực của Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công ty số: 12/QĐ/VCSG-HĐQT ngày 11 tháng 01 năm 2011 của HĐQT Công ty |
|
02 |
Quyết định số: 1B/QĐ/VCSG-HĐQT |
10/01/2014 |
Gia hạn thời gian hiệu lực của Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công ty số: 12/QĐ/VCSG-HĐQT ngày 11 tháng 01 năm 2011 của HĐQT Công ty |
|
03 |
Nghị quyết số: 20/NQ/VCSG-HĐQT |
17/03/2014 |
HĐQT thống nhất thông qua nội dung chương trình tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 và các văn kiện, tài liệu báo cáo tại ĐHĐCĐ của Công ty CP Vinaconex Sài Gòn. |
|
04 |
Nghị quyết số: 25A/NQ/VCSG-HĐQT |
08/05/2014 |
Thông qua kế hoạch SXKD năm 2014, Thống nhất chủ trương thanh lý một số tài sản, thiết bị không cần dùng hoặc không còn giá trị sử dụng của Công ty và các nội dung quan trọng khác. |
|
05 |
Nghị quyết số: 26NQ/VCSG-HĐQT |
08/05/2014 |
Thống nhất chủ trương tái bổ nhiệm ông Phan Huy Diễn giữ chức danh Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty. |
|
06 |
Nghị quyết số: 26ANQ/VCSG-HĐQT |
09/05/2014 |
Phê duyệt mức giá sàn để bán thanh lý tài sản của Công ty
|
|
07 |
Nghị quyết số: 58A/NQ/VCSG-HĐQT |
16/07/2014 |
Phê duyệt mức giá sàn để bán thanh lý tài sản của Công ty (Thửa đất Q.2 và giàn giáo, Cốp pha cũ) |
|
08 |
Quyết định số: 65A/QĐ/VCSG-HĐQT |
31/07/2014 |
Thành lập Ban kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông |
|
09 |
Quyết định số: 69/QĐ/VCSG-HĐQT |
12/08/2014 |
Bổ nhiệm ông Phạm Quang Long giữ chức vụ người đứng đầu chi nhánh Công ty CP Vinaconex Sài Gòn – Nhà máy bê tông Vinaconex Long An. |
|
10 |
Nghị quyết số: 295A/NQ/VCSG-HĐQT |
16/09/2014 |
Kiện toàn nhân sự Ban điều hành Công ty CP Vinaconex Sài Gòn. |
|
11 |
Quyết định số: 79/2014/QĐ-HĐQT |
16/09/2014 |
Giao nhiệm vụ đối với cán bộ (Thôi không tiếp tục gia hạnh thời gian đảm nhiệm chức vụ GĐ Công ty đối với ông Phan Huy Diễn và giao nhiệm vụ Phó GĐ Công ty đối với ông Phan Huy Diễn). |
|
12 |
Quyết định số: 78/2014/QĐ-HĐQT |
16/09/2014 |
Giao nhiệm vụ đối với cán bộ (Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Phạm Văn Ngọ giữ chức vụ Giám đốc Công ty CP Vinaconex Sài Gòn). |
|
13 |
Nghị quyết số: 93A/NQ/HĐQT-VCSG |
13/11/2014 |
Thông qua các báo cáo về tình hình hoạt động SXKD của Công ty và giao nhiệm vụ công tác quyết toán đầu tư xây dựng Nhà máy bê tông Vinaconex Long An. |
|
14 |
Nghị quyết số: 109/NQ/HĐQT-VCSG |
26/12/2014 |
Chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Mai Xuân Phương và thống nhất bổ nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2010 – 2015 đối với ông Phạm Văn Ngọ. |
III. THAY ĐỔI CHỨC DANH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
|
TT |
Họ & tên |
Chức vụ |
Số CMND |
Ngày cấp |
Nơi cấp |
Địa chỉ |
Số CP sở hữu |
Tỷ lệ CP |
|
01 |
Dương Văn Mậu |
Chủ tịch HĐQT Công ty |
013269983 |
16/04/2010 |
CA Hà Nội |
P1803-29T1, N05-KĐT Đông Nam đường Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội |
0 |
0 |
|
02 |
Phí Trường Giang |
Trưởng BKS Công ty |
111745446 |
18/10/2011 |
CA Hà Nội |
97B, Đường K3, TT Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội |
0 |
0 |
|
03 |
Đỗ Quang Việt |
Trưởng BKS |
012693837 |
11/07/2009 |
CA Hà Nội |
508 Nhà A, Chung cư Xuân Đỉnh, H.Từ Liêm, Tp.HN |
0 |
0 |
|
04 |
Phạm Văn Ngọ |
GĐ Công ty |
182967419 |
15/11/2010 |
CA Nghệ An |
Hưng Phúc, Tp.Vinh, Tỉnh Nghệ An |
0 |
0 |
IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN
1. Danh sách cổ đông nôi bộ và người có liên quan (Tại thời điểm lập báo cáo)
|
TT |
Họ & tên |
TKGDCK |
Chức vụ |
Số CMND |
Ngày cấp |
Nơi cấp |
Địa chỉ |
Số CP sở hữu |
Tỷ lệ sở hữu CP |
|
01 |
Phan Huy Diễn |
|
P.GĐ Cty |
024838043 |
11/09/2009 |
CA TP.HCM |
16M KDC Miếu nổi, P3. BT, TP.HCM |
11.390 |
0,14 |
|
02 |
Nguyễn Tấn Danh |
|
Phụ Trách TC-KT |
025448338 |
16/04/2011 |
CA TP.HCM |
62/4/1 đường 5, KP 5, HBP – TĐ, TP.HCM |
5.000 |
0,06 |
|
03 |
Bùi Thị Huệ |
|
NV |
023452335 |
20/11/2009 |
CA TP.HCM |
11/11 Nguyễn Thái Sơn, Q.GV, TP.HCM |
5.000 |
0,06 |
|
04 |
Lã Thị Thanh Huyền |
|
NV |
024057470 |
17/11/2003 |
CA TP.HCM |
C88 Xóm chiếu, P14, Q4, TP.HCM |
5.000 |
0,06 |
|
05 |
Lương Văn Chiến |
|
NV |
025277381 |
30/11/2010 |
CA TP.HCM |
286/54/31 Huỳnh Tấn Phát, KP6, TT Nhà Bè, Tp.HCM |
1.000 |
0,01 |
|
06 |
Trần Văn Giang |
|
CN |
186356671 |
22/10/2005 |
CA Nghệ An |
CT Dầm Super T, KĐT Lợi Bình Nhơn, TX Tân An, Long An |
920 |
0,01 |
|
07 |
Võ Thành Văn |
|
CN |
211868316 |
08/04/2002 |
CA Bình Định |
Thôn 4, Mỹ Thắng, Phù Mỹ, Bình Định |
600 |
0,01 |
2. Cổ đông lớn: Tổng Công ty CP Vinaconex, Địa chỉ: 34 Láng Hạ, Đống Đa – Hà Nội (sở hữu 4.652.472 cổ phần, chiếm tỷ lệ 76,25%)
3. Giao dịch cổ phiếu: Không có
|
Nơi nhận : - Như trên - Các thành viên HĐQT - BKS - Lưu TC-HC. |
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊCHỦ TỊCH
DƯƠNG VĂN MẬU |
